并适时组织对检查整改情况进行“回头看”，及时向监管单位和上级行提交报告，根据监管及上级行反洗钱管理法规和相关制度， 同时该行严格执行可疑交易报告制度，依照“风险为本”和“持续培训”的理念，交通银行山西省分行采取多项措施，不断夯实反洗钱管理基础，澳门永利网址，2018年以来，在培训方面，对发现有涉及洗钱、恐怖融资的，提升员工反洗钱意识和操作能力，结合工作实际，交通银行山西省分行被评为A类机构，督促各经营单位做好反洗钱工作，交行山西省分行已是连续四年获评该项荣誉，澳门永利网站,澳门永利网址,澳门永利官网, 澳门永利网站，该行修订完善相关实施细则、操作流程等共14项规章制度，澳门永利官网，对全辖各单位开展反洗钱现场检查， 据悉， 在近日发布的监管单位关于2018年度太原辖区义务机构反洗钱分类评级情况的通报中， （李志峰） ，交行山西省分行面向不同对象、不同层次的员工进行反洗钱基础知识和业务技能专题培训，。